Consultor Sênior de Investigações (FIDS) - São Paulo

Principais Responsabilidades

• Exercer liderança técnica em projetos de investigação corporativa, orientando, treinando e supervisionando profissionais mais juniores.
• Planejar, coordenar e executar investigações relacionadas a fraude, corrupção, conflitos de interesse, desvios de ativos, irregularidades em contratações, violações de políticas internas e demais questões de ética e Compliance.
• Definir estratégias investigativas, escopo de trabalho, linhas de investigação e fontes de evidência.
• Conduzir entrevistas investigativas com denunciantes, testemunhas, gestores e pessoas investigadas.
• Realizar análise crítica de documentos, contratos, registros financeiros, pagamentos, comunicações corporativas e demais evidências relevantes.
• Elaborar cronologias de fatos, matrizes de evidências e análises de causa raiz.
• Coordenar atividades de coleta e revisão documental em conjunto com equipes de Tecnologia Forense, Jurídico, Compliance e Recursos Humanos.
• Elaborar relatórios investigativos claros, objetivos e tecnicamente fundamentados para clientes, Comitês de Ética, Comitês de Auditoria e Alta Administração.
• Apoiar clientes na avaliação de riscos, identificação de controles falhos e proposição de medidas corretivas.
• Gerenciar atividades, cronogramas e entregáveis, assegurando o cumprimento dos prazos e a qualidade dos trabalhos.
• Atuar diretamente na gestão do relacionamento com clientes e escritórios de advocacia externos.

Formação Acadêmica

Superior completo em:

• Direito;
• Administração;
• Ciências Contábeis;
• Economia;
• Relações Internacionais;
• Engenharia;
• Tecnologia da Informação;
• Áreas correlatas.

Desejável

• Pós-graduação em Compliance, Investigação Corporativa, Auditoria, Gestão de Riscos ou áreas relacionadas.

Experiência

Obrigatória

• Mínimo de 4 a 6 anos de experiência em investigações corporativas, Compliance, auditoria forense, Forensic Services ou áreas correlatas.
• Experiência na condução de investigações internas envolvendo denúncias e potenciais desvios de conduta.
• Experiência em entrevistas investigativas e análise de evidências.
• Experiência na elaboração de relatórios executivos e apresentação de resultados para clientes.
• Experiência comprovada na condução autônoma de investigações corporativas complexas, incluindo definição de estratégia investigativa, elaboração de plano de trabalho, condução de entrevistas, avaliação de evidências e redação de relatórios finais.

Diferenciais

• Experiência em consultorias de investigação, auditoria ou risco.
• Experiência em escritórios de advocacia especializados em investigações internas.
• Participação em investigações envolvendo fraude ocupacional, corrupção, conflito de interesses, assédio, fraudes em processos de compras e pagamentos ou violações de Compliance.
• Participação em investigações multijurisdicionais ou envolvendo grupos multinacionais.
• Atuação em setores regulados como seguros, financeiro, infraestrutura, energia, saúde ou telecomunicações.

Conhecimentos Técnicos

Obrigatórios

• Inglês avançado para condução de reuniões e elaboração de relatórios.
• Office avançado.
• Conhecimento de metodologias de investigação corporativa.
• Conhecimento de governança corporativa, ética empresarial e Compliance.
• Conhecimento sobre avaliação de evidências e cadeia de custódia.
• Experiência na elaboração de planos e protocolos de investigação.
• Conhecimento da Lei Anticorrupção e princípios básicos da LGPD.

Desejáveis

• FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).
• UK Bribery Act.
• ISO 37001.
• ISO 37301.
• Data Analytics aplicado a investigações.
• Power BI.
• SQL.
• Microsoft Purview.
• Ferramentas de e-Discovery (Relativity, Nuix, Reveal, OpenText).
• Conhecimento de técnicas de entrevistas investigativas (PEACE Model, Cognitive Interview).

Certificações Desejáveis

• CFE (Certified Fraud Examiner);
• CCEP (Certified Compliance & Ethics Professional);
• CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist);
• CIA (Certified Internal Auditor);
• CISA;
• Certificação em Compliance ou Investigações Corporativas.